Consultoria Estratégica em Gestão de Riscos em São Paulo
Auditoria preventiva custa menos que a próxima autuação.
Gap analysis aduaneiro, due diligence em operações internacionais, programa de certificação OEA e gestão integrada de licenças em órgãos anuentes.
Mapeamento de risco em sete passos.
Em que momento sua empresa está?
Risco mapeado. Gap analysis em curso.
O gap analysis preliminar começa em primeira reunião direta com o Marcos. Deixe nome e WhatsApp para receber a leitura inicial.
Auditoria Aduaneira Preventiva e Gap Analysis
Auditoria preventiva é o ensaio. Fiscalização é a estreia.
A auditoria aduaneira preventiva simula, no ambiente da empresa, o que a Receita verificaria em uma fiscalização. Inclui revisão documental dos últimos 60 meses, conferência de NCM aplicada, valoração praticada, regimes utilizados, prestação de contas em vigor, integridade do despachante e indicadores de risco. Cada não-conformidade encontrada vira plano de ação corretiva — antes da fiscalização real chegar. Empresa que passa por auditoria preventiva sai com gap analysis numerado, prazo de correção e custo estimado por gap. A consultoria opera com o segundo CNPJ do escritório, dedicado a essa frente.
- 01Revisão documental DIs últimos 60 meses
- 02Conferência de NCM por linha de produto
- 03Valoração praticada e métodos
- 04Regimes especiais e prestação de contas
- 05Integridade do despachante
- 06Indicadores de risco aduaneiro
- AUTUAÇÕES EM CURSO Processos administrativos ou judiciais ativos
- NCM QUESTIONÁVEL Classificação fiscal de linhas relevantes em risco
- REGIMES PENDENTES Drawback/RECOF/REPETRO com prestação de contas em aberto
- ÓRGÃOS ANUENTES Contingências em ANVISA, INMETRO, MAPA, ANP, DECEX
Due Diligence Aduaneira em Operações de M&A em São Paulo
Em M&A com operação internacional, passivo aduaneiro escondido custa caro.
Empresa-alvo de M&A com operação internacional carrega passivos aduaneiros potenciais — autuações em curso, classificação fiscal questionável, regimes especiais com prestação de contas pendente, contingências em órgãos anuentes. Sem due diligence aduaneira específica, o comprador absorve esses passivos no preço pago. A consultoria conduz a due diligence aduaneira em prazo definido, com relatório classificado por risco (alto, médio, baixo) e estimativa de provisão por contingência — informação que alimenta a negociação de preço e a estrutura de escrow.
Programa Estruturado de Certificação OEA
Certificar é projeto. Tem prazo, etapas e marco de entrega.
O programa estruturado de certificação OEA tem cronograma de 6 a 18 meses, dependendo do tamanho da empresa e do gap inicial. Etapas: diagnóstico inicial, desenho do plano de adequação, implementação dos controles, treinamento da equipe, auditoria interna pré-submissão, submissão formal à Receita e acompanhamento da análise. Cada marco tem entregável, validação técnica e ajuste antes da próxima etapa. A consultoria opera o programa do diagnóstico à manutenção pós-certificação, com leitura jurídica integrada que distingue a OEA executável da OEA empacotada.
Cada marco tem entregável, validação técnica e ajuste antes da próxima etapa.
Regimes Aduaneiros Especiais (Drawback, REPETRO, RECOF, Admissão Temporária)
Regime especial habilitado mal vira passivo. Bem operado vira ativo.
Drawback, REPETRO, RECOF e Admissão Temporária reduzem carga tributária estruturalmente em operações específicas — mas exigem habilitação inicial robusta, operação dentro do escopo autorizado, prestação de contas periódica e manutenção da elegibilidade. Empresa que opera regime especial sem governança aduaneira é cobrada anos depois com multa, tributo retroativo e perda do benefício. A consultoria estrutura habilitação, opera prestação de contas e monitora elegibilidade contínua — para que o benefício se mantenha vigente sem surpresa.
Gestão de Licenças em Órgãos Anuentes (ANVISA, INMETRO, MAPA, ANP, DECEX)
Licença em órgão anuente é o gargalo que poucos vêem chegando.
Operação aduaneira com mercadoria sujeita a controle de ANVISA, INMETRO, MAPA, ANP, DECEX ou outro órgão anuente depende de licença válida no momento do despacho. Licença vencida, escopo desatualizado ou pendência em órgão anuente trava a operação na alfândega — independentemente de a parte fiscal estar regular. A consultoria mapeia as licenças vigentes, antecipa renovações, atua em cadastro e revisão de escopo nos órgãos anuentes e resolve travamento de despacho quando a licença vira o problema do dia.
Treinamento In-Company em Compliance Aduaneiro em São Paulo
Treinamento que funciona é o treinamento que muda a operação no dia seguinte.
Treinamento in-company em compliance aduaneiro é desenhado para a operação real da empresa — não material genérico de palestra. O conteúdo cobre o que a equipe específica precisa entender: time de comex domina classificação NCM e valoração; time fiscal domina prestação de contas de regimes; time jurídico domina contencioso e governança. Cada turma com material adaptado, casos da própria empresa anonimizados e avaliação prática ao final. A consultoria opera treinamentos pontuais ou trilhas estruturadas com periodicidade definida.
Auditoria preventiva custa menos que a próxima autuação.